IndonesiaDiscover –
Binance dilaporkan menghadapi penyelidikan lain oleh Departemen Kehakiman AS, dan kali ini, kemungkinan pelanggaran terhadap sanksi yang dijatuhkan terhadap Rusia. Berdasarkan Bloomberg, agensi sedang menyelidiki apakah pertukaran cryptocurrency memungkinkan pelanggan Rusia untuk memindahkan uang sebagai cara untuk menghindari sanksi AS terhadap lembaga keuangan negara. Sumber organisasi berita juga mengatakan bahwa Binance sedang mendiskusikan kemungkinan penyelesaian dengan DOJ mengenai tuduhan sebelumnya bahwa pertukaran itu juga digunakan untuk memindahkan uang guna menghindari sanksi AS terhadap Iran.
Jika Anda ingat, Amerika Serikat dan Uni Eropa memberlakukan sanksi terhadap lembaga keuangan Rusia setelah invasi Ukraina. Mykhailo Federov, Wakil Perdana Menteri Ukraina, meminta pertukaran crypto besar untuk membekukan semua akun Rusia dan Belarusia pada saat yang sama, tetapi Binance adalah salah satu perusahaan yang menolak melakukannya. Saat itu, seorang juru bicara mengatakan bahwa secara sepihak melarang akses orang ke cryptocurrency “akan bertentangan dengan alasan mengapa crypto ada,” karena itu akan memengaruhi pengguna biasa dan bukan hanya oligarki Rusia.
Jika DOJ benar-benar menyelidiki aktivitas Binance yang terkait dengan sanksi Rusia, maka itu hanyalah salah satu investigasi yang sedang dihadapi bursa. DOJ dan Internal Revenue Service mulai menyelidiki laporan bahwa Binance digunakan untuk skema pencucian uang pada tahun 2021. Dan awal tahun ini, Commodity Futures Trading Commission (CFTC) menagih Binance dan pendirinya Changpeng Zhao (gambar di atas) karena tidak meminta pengguna untuk memverifikasi identitas mereka, menawarkan turunan crypto yang tidak terdaftar dan menerapkan langkah-langkah untuk menghindari peraturan AS. Binance memberi tahu kami pada saat itu bahwa tuduhan itu “tidak terduga dan mengecewakan”.
Kali ini, diceritakan Bloomberg dalam sebuah pernyataan: “Pada tahun 2021, Binance meluncurkan sebuah inisiatif untuk merombak total struktur tata kelola perusahaannya, termasuk membawa bangku eksekutif berpengalaman kelas dunia untuk secara fundamental mengubah cara Binance beroperasi secara global.” Juru bicara melanjutkan bahwa perusahaan sekarang mengamati protokol kenal-pelanggan Anda yang ketat serupa dengan yang digunakan oleh bank tradisional. “Kebijakan kami,” kata mereka, “memaksakan pendekatan tanpa toleransi untuk menggandakan pendaftaran, identitas anonim, dan sumber uang yang tidak jelas,” Meskipun mereka tidak secara khusus menangani tuduhan tersebut, pernyataan tersebut terdengar seperti penolakan bahwa layanan perusahaan mengizinkan. Pengguna Rusia untuk mencemooh sanksi AS.
