Perdagangan Orang Dalam Media Trump: Memo Hukuman Shvartsman

Jaksa meminta hakim pengadilan federal di New York untuk menjatuhkan hukuman penjara bertahun-tahun kepada dua bersaudara karena mengakui perdagangan orang dalam (insider trading) di sekuritas perusahaan cek kosong sebelum menutup rencana merger dengan perusahaan tersebut. Media Trump.

Jaksa menginginkan pemodal ventura Florida Michael Shvartsman, yang menghasilkan lebih dari $18 juta dari keuntungan perdagangan ilegal, dijatuhi hukuman antara 46 bulan dan 57 bulan penjara pada Kamis depan, menurut pengajuan pengadilan.

Dan mereka ingin saudaranya, Gerald Shvartsman, dijatuhi hukuman setidaknya dua tahun penjara karena perdagangan ilegal, yang menghasilkan $4,6 juta.

Pendiri perusahaan furnitur Florida akan dijatuhi hukuman Rabu oleh hakim pengadilan federal Manhattan yang sama, Lewis Liman, yang akan menghukum saudaranya.

Kedua pria tersebut mengaku bersalah dalam kasus tersebut pada bulan April.

Saudara-saudara tersebut menghadapi kemungkinan deportasi karena hukuman pidana mereka setelah hukuman mereka selesai, karena mereka bukan warga negara AS.

Michael Shvartsman (53) lahir di Ukraina ketika masih menjadi bagian dari Uni Soviet. Keluarganya berimigrasi ke Italia pada tahun 1974, dan kemudian ke Toronto, Kanada setahun kemudian. Gerald Shvartsman (47) lahir di Kanada.

Terdakwa ketiga, Bruce Garelick, memilih untuk tidak diadili dan dinyatakan bersalah oleh juri pada bulan Mei karena perdagangan orang dalam.

Garelick, yang dijadwalkan akan dijatuhi hukuman pada 7 November, menghadapi hukuman penjara yang direkomendasikan antara 108 bulan dan 135 bulan penjara berdasarkan pedoman hukuman federal, yang bersifat nasihat.

Garelick adalah kepala strategi di perusahaan modal ventura Rocket One Capital milik Michael Shvartsman yang berbasis di Miami.

Dia adalah direktur Digital World Acquisition Corp. menjadi, setelah Shvartsman bersaudara diundang pada tahun 2021 untuk berinvestasi di DWAC dan perusahaan akuisisi bertujuan khusus lainnya.

Saudara-saudara menerima informasi non-publik dari Garelick tentang Trump Media – yang pemilik mayoritasnya adalah mantan Presiden Donald Trump – menjadi target merger potensial setelah mereka menandatangani perjanjian kerahasiaan.

Ketiga pria tersebut membeli sekuritas DWAC berdasarkan informasi non-publik terkait upaya tersebut dan kemudian menjual sahamnya setelah harga saham melonjak menyusul kabar rencana merger dengan perusahaan Trump, yang dimiliki oleh Truth Social.

Garelick hanya memperoleh $49.000 dari perdagangan ilegal.

Penggabungan Trump Media dengan DWAC ditunda hingga Maret lalu. Perusahaan yang digabungkan berdagang di bawah ticker DJT.

Kantor kejaksaan AS di Manhattan, dalam memorandum hukuman yang diajukan Kamis malam, mengatakan bahwa tindakan Michael Shvartsman “memalukan, manipulatif, dan dimotivasi oleh keserakahan murni.”

Rekomendasi kantor tersebut untuk hukumannya konsisten dengan rekomendasi pedoman hukuman federal.

Pengacara Michael Shvartsman, Alan Futerfas dan Dennis Vacco, mendesak Hakim Liman untuk menghukumnya berdasarkan pedoman tersebut, dengan alasan dia menerima tanggung jawab dalam kasus tersebut.

“Tuan Shvartsman membayar harga yang mahal untuk insider trading yang dilakukannya,” tulis para pengacara tersebut.

“Dia kehilangan reputasinya dan mengalami penghinaan baik secara pribadi maupun profesional. Dia kehilangan sejumlah besar bisnis karena hilangnya perbankan, kartu kredit, pelanggan dan vendor,” tulis para pengacara. “Istri dan anak-anaknya telah menderita dan akan terus ada konsekuensi besar dari tindakannya, yang merupakan hukuman yang berat.”

Jaksa mengungkapkan dalam pengajuan hari Kamis bahwa kapal pesiar senilai $14,7 juta, “Provocateur”, yang disetujui Michael Shvartsman untuk diserahkan kepada pemerintah federal untuk mendapatkan keputusan moneter, disewa olehnya untuk sewa musim panas di Mediterania tanpa memberi tahu jaksa dan bahwa kapal tersebut telah dipindahkan. ke pantai Liguria Italia yang melanggar perintah pengadilan.

Jaksa juga mengatakan bahwa Shvartman “gagal memberikan laporan keuangan” ke Kantor Percobaan sebelum hukumannya mendatang.

“Secara keseluruhan, Shvartsman menunjukkan pola tindakan yang meresahkan seolah-olah dia berada di atas hukum,” tulis jaksa penuntut.

“Hukuman dan jangka waktu pembebasan yang diawasi yang dijatuhkan pada Shvartsman harus mencegah dia melakukan kejahatan di masa depan.”

Pejabat masa percobaan merekomendasikan agar Michael Shvartsman dijatuhi hukuman 46 bulan penjara, tampaknya karena penolakannya untuk menyerahkan laporan keuangan pribadi ke kantor tersebut, kata pengacara pembelanya.

Para pengacara tersebut mencatat dalam pengajuan hukuman mereka bahwa seluruh tuntutan uang sebesar $18,2 juta yang terutang olehnya telah “dibayar” pada hari Senin, jadi tidak perlu kehilangan “Provokator”.

Pengacara pembela mengatakan mereka merekomendasikan agar Shvartsman tidak menyerahkan laporan keuangan ke Masa Percobaan, dengan menggunakan hak Amandemen Kelima untuk tidak menyalahkan diri sendiri.

Para pengacara tersebut mengatakan bahwa tujuan laporan keuangan pribadi adalah untuk menentukan kemampuan terdakwa membayar denda.

Namun “tidak ada perselisihan bahwa Tuan Shvartsman mempunyai kemampuan untuk membayar denda,” tulis para pengacara, sambil mencatat bahwa dia telah membayar penyitaan yang diperintahkan dalam kasus tersebut.

Hukuman minimum dua tahun penjara yang diinginkan jaksa untuk Gerald Shvartsman berada di bawah 37 bulan hingga 46 bulan yang direkomendasikan oleh pedoman tersebut.

Kantor Percobaan merekomendasikan agar dia dijatuhi hukuman satu tahun satu hari penjara.

“Terdakwa adalah seorang pengusaha kaya dan sukses,” tulis jaksa penuntut tentang Gerald Shvartsman, yang merupakan ayah dua anak yang sudah menikah.

“Dia melaporkan pendapatan tahunan lebih dari $600.000 dan tinggal di sebuah rumah tepi laut seluas lebih dari 6.000 kaki persegi,” kata dokumen tersebut. “Dia tidak membutuhkan keuntungan tambahan ini. Keterlibatannya dalam skema ini didorong oleh keserakahan belaka.

Namun, “Pemerintah setuju bahwa, dibandingkan dengan para terdakwa lainnya, terdakwa adalah yang paling tidak bersalah dari tiga terdakwa yang akan dijatuhi hukuman oleh pengadilan,” tulis jaksa dalam menjelaskan rekomendasi mereka untuk Gerald Shvartsman.

Roland Riopelle, pengacara Gerald Shvartsman, meminta hukuman Liman tanpa hukuman penjara.

Sebaliknya, Riopelle meminta hakim menjatuhkan hukuman 18 bulan tahanan rumah.

Pengacara menulis dalam memo hukumannya bahwa Gerald Shvartsman tidak memiliki aset likuid senilai $4,6 juta untuk diserahkan, “jadi pengadilan harus memasukkan keputusan penyitaan terhadapnya dalam jumlah tersebut.”

Riopelle menulis bahwa jika Gerald Shvartsman dijatuhi hukuman penjara yang lama, “ada kemungkinan besar” bahwa perusahaan furniturnya “akan bangkrut dan membuat 150+ karyawan dan kontraktor independen yang bekerja di sana kehilangan pekerjaan.”

Pengacara juga mengutip “masalah kesehatan signifikan” yang dialami Gerald Shvartsman, yang mencakup “cedera punggung serius”, penyakit Crohn, dua prosedur untuk menghilangkan melanoma, dan “bentuk psoriasis akut dan parah, yang memerlukan pengobatan dan perangkat terapi cahaya khusus. termasuk.

Penyakit Crohn memerlukan “pemantauan yang cermat dan perawatan rutin,” kata pengajuan tersebut.

Seperti pengacara Michael Shvartsman, Riopelle mengatakan kemungkinan deportasi Gerald dapat merugikan keluarganya.

“Hakim Liman adalah hakim yang sangat serius dan bijaksana dan kami berharap potensi kerugian yang jelas-jelas ditimbulkan pada orang-orang yang tidak terlibat dalam kejahatan ini akan meyakinkan hakim bahwa hukuman yang kami rekomendasikan adalah hukuman yang baik,” Riopelle kata dalam sebuah wawancara.