Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Timur New York berdiri pada tanggal 18 Januari 2019 di Distrik Brooklyn, New York.
Menarik Kemarahan | Gambar Getty
Jaksa federal pada hari Jumat mengumumkan dakwaan terhadap seorang pengusaha Jerman, yang mereka tuduh menipu investor lebih dari $150 juta dalam skema penipuan kripto.
Jaksa mengatakan Horst Jicha mempromosikan USI Tech, perusahaan yang ia dirikan dan dirikan sebagai CEO-nya, sebagai platform penambangan dan perdagangan kripto yang “dapat diakses oleh investor ritel rata-rata.” Namun kenyataannya, Jicha dan dua rekan konspirator yang tidak disebutkan namanya, keduanya adalah eksekutif USI Tech, memikat dan menipu investor dalam “skema pemasaran berjenjang”, demikian tuduhan jaksa.
Pihak berwenang mengatakan mereka menangkap Jicha dan meluncurkan empat dakwaan terhadapnya — penipuan sekuritas dan konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas, penipuan bank, dan pencucian uang — setelah dia pertama kali memasuki AS pada 23 Desember jika lebih dari lima tahun telah berlalu. menuju. ke Miami untuk berlibur. Dia didakwa di pengadilan federal di Brooklyn pada Jumat pagi.
Jaksa menuduh bahwa perusahaan tersebut secara salah mengklaim di situs webnya, di postingan media sosial, dan pada acara tatap muka bahwa investor dapat memperoleh pengembalian sebanyak 140% dari investasi kripto yang dilakukan melalui platformnya.
Sekitar musim semi tahun 2017, Jicha dan rekan konspiratornya “secara agresif mempromosikan” USI Tech, kata jaksa. Ada acara langsung, termasuk satu di Valley Forge, Pennsylvania, di mana salah satu rekan konspirator Jicha mengklaim legalitas USI Tech diberkati oleh “pengacara SEC paling top,” menurut dakwaan.
Pada tahun 2018, ketika regulator mulai menyelidiki USI Tech, jaksa menuduh Jicha menutup operasi perusahaan tersebut di AS, sehingga mencegah investor menarik uang mereka. Sejak itu, sekitar $150 juta dari uang tersebut telah ditransfer ke rekening yang dikendalikan oleh Jicha, kata jaksa pada hari Jumat.
“Selalu sulit ketika investor menderita kerugian di tangan pihak-pihak jahat tertentu,” Marissel Descalzo dan David Tarras, pengacara Jicha, menulis dalam sebuah pernyataan. “Kami berharap dapat dengan penuh semangat membela tuduhan terhadap Tuan Jicha dan mengungkap fakta keterlibatannya dengan USI Tech dengan harapan pelaku kejahatan akan diadili.”
LIHAT: Bagaimana bitcoin kalah karena menang
Jangan lewatkan cerita ini dari CNBC PRO:
