Pendiri dan CEO Binance Changpeng Zhao menghadiri konferensi Viva Technology yang didedikasikan untuk inovasi dan startup di Pusat Pameran Porte de Versailles di Paris pada 16 Juni 2022.
Benoit Tessier | Reuters
Pendiri Binance Changpeng Zhao, yang pekan lalu mengaku bersalah atas tuduhan pidana terkait mata uang kripto miliknya, harus tetap berada di AS setidaknya untuk sementara, menurut keputusan hakim federal pada hari Senin.
Zhao dibebaskan dengan jaminan $175 juta minggu lalu dan sidang hukuman dijadwalkan pada 23 Februari. Jaksa meminta agar Zhao dilarang meninggalkan negara tersebut sebelum hukumannya dijatuhkan, sementara pengacaranya meminta agar klien mereka diizinkan melakukan perjalanan, dengan menyatakan dalam sebuah pengarahan bahwa dia “secara sukarela” terbang ke AS untuk pengakuan bersalahnya.
Zhao tinggal di Uni Emirat Arab, yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi formal dengan AS. Richard Jones, hakim Pengadilan Distrik AS di Seattle, mengatakan Zhao tidak bisa kembali ke UEA “menunggu peninjauan mosi pemerintah pengadilan ini.”
“Dalam sebagian besar kasus, seorang terdakwa multi-miliarder yang telah mengaku bersalah, menghadapi kemungkinan hukuman penjara dan tinggal di negara yang tidak mengekstradisi warganya ke Amerika Serikat akan ditahan,” tulis pemerintah dalam pengajuannya ke AS. pengadilan.
Jaksa mengatakan mereka telah membuat “rekomendasi luar biasa” dengan menyarankan agar Zhao dibiarkan tetap bebas sampai hukumannya dijatuhkan. Mereka bilang Zhao menimbulkan risiko penerbangan, namun risiko tersebut “dapat dikelola dengan mengharuskan dia untuk tetap berada di AS dan mencegahnya kembali ke tempat yang aman di UEA.”
Zhao setuju untuk mundur sebagai CEO Binance sebagai bagian dari penyelesaian $4.3 miliar dengan Departemen Kehakiman. Kesepakatan pembelaan tersebut menyelesaikan penyelidikan multi-tahun terhadap pertukaran mata uang kripto terbesar di dunia.
Zhao dan yang lainnya didakwa melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank karena gagal menerapkan program anti pencucian uang yang efektif dan dengan sengaja melanggar sanksi ekonomi AS “dalam upaya yang disengaja dan diperhitungkan untuk mengambil keuntungan dari pasar AS tanpa menerapkan kontrol yang diwajibkan oleh AS. hukum,” menurut Departemen Kehakiman.
Binance akan terus beroperasi, tetapi dengan aturan dasar yang baru. Perusahaan akan diwajibkan untuk mempertahankan dan meningkatkan program kepatuhannya untuk memastikan bahwa bisnisnya mematuhi standar anti pencucian uang AS. Binance juga harus menunjuk pemantau kepatuhan independen.
LIHAT: Penyelesaian Binance merupakan ‘kemenangan’ bagi bursa dan industri
Jangan lewatkan cerita ini dari CNBC PRO:
