Pencuci uang Bitcoin Ian Freeman diperintahkan untuk membayar $3.5 juta

Seorang aktivis libertarian New Hampshire dan pembawa acara radio yang dihukum karena menggunakan bitcoin untuk mencuci puluhan juta dolar hasil penipuan percintaan dan penipuan internet telah diperintahkan untuk membayar lebih dari $3,5 juta sebagai ganti rugi kepada 29 korban yang sebagian besar berusia lanjut, kata jaksa pada hari Selasa.

Pencuci, Ian Freeman, juga diperintahkan oleh hakim untuk menyita aset lain sebagai ganti rugi atas skema tersebut, termasuk menggunakan beberapa gereja untuk menerima uang dari korban dengan kedok sumbangan sebelum menukarnya dengan mata uang kripto, kata jaksa.

Aset tersebut termasuk sekitar 5,24 bitcoin, yang saat ini bernilai lebih dari $258,000, dan sekitar $1,1 juta dalam mata uang AS, menurut perintah Pengadilan Distrik AS di New Hampshire.

Freeman, 43, yang telah lama mempromosikan bitcoin sebagai alternatif terhadap dolar AS, dijatuhi hukuman delapan tahun penjara federal pada bulan Oktober karena perannya dalam konspirasi penipuan sebagai bagian dari kelompok yang disebut “Crypto Six.” Dia juga didenda $40.000.

Jaksa, yang menyebut tindakannya sebagai “jenis kejahatan terburuk,” mengatakan bahwa dia mencuci hasil penipuan dengan menukar dolar dengan mata uang kripto populer, dan membebankan “biaya selangit” dalam prosesnya.

Freeman memperoleh lebih dari $1 juta melalui bisnisnya, yang gagal dia daftarkan sebagaimana diwajibkan oleh hukum ke Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan, kata jaksa.

“Bisnis pencucian uang yang dilakukan Ian Freeman telah menimbulkan penderitaan yang tidak perlu bagi banyak orang yang rentan,” kata Jaksa AS di New Hampshire Jane Young dalam sebuah pernyataan yang diperintahkan oleh Hakim Distrik AS Joseph Laplante.

“Tidak ada yang bisa menghilangkan rasa sakit yang ditimbulkannya pada para korban, namun saya bersyukur bahwa tim penuntut yang berdedikasi dalam kasus ini mampu membuat banyak dari mereka utuh secara finansial.

“Freeman dan rekan-rekan konspiratornya membuka dan mengoperasikan rekening di lembaga keuangan atas nama berbagai gereja, termasuk Shire Free Church, Church of the Invisible Hand, Crypto Church of New Hampshire, dan NH Peace Church,” katanya. .Kata kantor Young. dalam sebuah pernyataan.

“Freeman menginstruksikan pelanggan bitcoin, yang sering menjadi korban penipuan, untuk berbohong kepada lembaga keuangan dan menggambarkan simpanan mereka sebagai sumbangan gereja. Dari 2016 hingga 2019, dia tidak membayar pajak, dan menerima penghasilannya dari Internal Revenue Service secara tersembunyi,” kata Freeman. kata kantor.

Pengacara Freeman, Mark Sisti, mengatakan kepada CNBC bahwa kliennya “sangat senang dengan nomor” dalam perintah restitusi dan bahwa aset yang disita olehnya akan menutupi $3,5 juta dengan “tidak ada masalah apa pun.”

Sisti mengatakan dia dan Freeman sekarang akan fokus pada proses banding yang menunggu keputusannya.

Pengacara membantah karakterisasi Freeman yang diajukan jaksa dan dampak tindakannya.

“Tidak ada temuan bahwa mereka yang disebut sebagai korban rentan,” kata Sisti. “Mereka melakukan aktivitas ini sendirian, mereka adalah orang-orang yang sangat cerdas.”

“Itu bukan mencuri celengan nenek, tapi berurusan dengan individu-individu canggih yang terlibat dalam memindahkan uang, dan cryptocurrency mereka sendiri,” kata Sisti.

Namun selama persidangan, para juri diberikan bukti bahwa Freeman menyimpan folder di komputernya yang berisi gambar korban penipuan asmara, banyak di antaranya adalah wanita yang lebih tua.

Jaksa mengecam Freeman dalam memorandum hukuman mereka, menulis bahwa dia “menjalankan bisnis pencucian uang yang menyamar dengan mengetahui bahwa sejumlah besar kliennya adalah korban lanjut usia dari penipuan percintaan dan jenis penipuan lainnya.”

“Tanpa ragu, Freeman mengambil uang korban tersebut, mengubahnya menjadi bitcoin anonim dan mengirimkannya ke dompet virtual yang dikendalikan oleh penipu,” tulis jaksa. “Dengan pengetahuan penuh atas apa yang dia lakukan, Freeman menghabiskan tabungan para korban dan memastikan mereka tidak akan pernah melihat uang itu lagi setelah mereka menyadari bahwa mereka telah ditipu.”

Dan selama masa hukumannya, salah satu korbannya, seorang janda Florida bernama Karen Miller, mengatakan kepada Hakim Laplante bahwa dia ditipu oleh seorang pria yang dia temui di situs kencan, yang memerintahkan dia untuk mengirimkan $300.000 ke Freeman untuk dikirim, Associated Press melaporkan di waktu. Tabungannya habis akibat penipuan ini, katanya.

Korban lainnya, Rebecca Vicar, mengatakan dia mengambil tiga pinjaman dan menjual truk suaminya untuk mengirim uang dalam penipuan serupa.

“Hidup saya dan banyak nyawa lainnya telah hancur secara finansial dan emosional,” kata Vicar saat membacakan putusan, AP melaporkan. Dia menyebut Freeman “orang yang berhati jelek”.

Profil Freeman di majalah New York tahun 2021, yang diterbitkan saat dia bebas dengan jaminan dalam kasus pidana, mencatat bahwa dia ditanya oleh seorang penelepon selama acara radionya “Free Talk Live” apakah dia akan melakukan sesuatu yang berbeda jika dia tahu dia akan melakukannya. menghadapi tuntutan pidana.

“Apakah ada yang saya sesali? Maksud saya, tentu saja tidak,” jawab Freeman, menurut artikel tersebut.

“Ini adalah misi saya,” tambahnya. “Saya mendapatkan misi ini dari Tuhan untuk memberikan bentuk nilai alternatif ini ke tangan masyarakat.”

Tiga terdakwa Freeman mengaku bersalah pada April 2022 atas satu tuduhan penipuan kawat: Andrew Spinella, Renee Spinella, dan Nothing, juga dikenal sebagai Richard Paul.

Andrew Spinella dijatuhi hukuman percobaan 18 bulan, Renee Spinella menjalani hukuman satu hari penjara, dengan tiga bulan pembebasan yang diawasi, dan Niemand dijatuhi hukuman lebih dari lima bulan penjara, dan dua tahun pembebasan yang diawasi.

Terdakwa keempat, Aria DeMezzo, mengaku bersalah pada bulan September 2022 atas satu tuduhan menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin dan dijatuhi hukuman 18 bulan penjara, diikuti dengan satu tahun pembebasan dengan pengawasan.

Jangan lewatkan cerita ini dari CNBC PRO: