Horst Jicha membahas cryptocurrency.
Sumber: Tim Bisnis Global | YouTube
Seorang warga Jerman yang menjadi tahanan rumah di New York City dengan jaminan $5 juta yang dijamin oleh teman sekamar dan anak-anaknya dalam kasus di mana ia didakwa mengawasi penipuan cryptocurrency senilai $150 juta sekarang menjadi buronan.
“Ada penyelidikan yang sangat aktif yang sedang dilakukan untuk menangkapnya,” John Marzulli, juru bicara kantor kejaksaan AS di Brooklyn, mengatakan pada hari Jumat, sehari setelah terdakwa, Horst Jicha, tidak hadir di pengadilan federal di Brooklyn sesuai jadwal. .
“Kami akan membatalkan jaminan tersebut,” tambah Marzulli, yang berarti jaksa akan berusaha mendapatkan bagian sebesar $4 juta dari jaminan yang dijamin secara pribadi oleh pasangan Jicha, anak-anaknya, dan tiga orang lainnya, yang semuanya tinggal di Jerman.
Uang tunai $1 juta lainnya untuk mengamankan obligasi telah disetorkan ke pemerintah federal.
Horst diduga merusak monitor gelang kakinya pada 3 Oktober, kata seorang jaksa dari Kantor Kejaksaan AS di Brooklyn kepada hakim pada hari Kamis dalam sidang yang seharusnya membahas masalah praperadilan dalam kasus tersebut.
Setelah mengetahui gelang kaki Jicha tidak berfungsi, petugas Layanan Praperadilan mengiriminya email yang memberitahukannya untuk mengunjungi kantor mereka keesokan harinya. Jicha tidak muncul, kata jaksa kepada Hakim Pengadilan Distrik AS, Orelia Merchant.
Baru pada saat itulah Layanan Praperadilan memberi tahu jaksa bahwa gelang kaki Jicha telah berhenti berfungsi, 26 jam setelah dia menyadarinya, kata jaksa kepada hakim.
Pengacara Jicha tidak segera menanggapi permintaan komentar.
CNBC telah meminta komentar dari Layanan Praperadilan di pengadilan federal di Brooklyn.
Jaksa AS Breon Peace mengeluarkan pernyataan setelah mantan anggota DPR AS. Sidang pengadilan George Santos pada 19 Agustus 2024 di West Islip, New York.
Michael M.Santiago | Gambar Getty
Jicha dijadwalkan untuk diadili atas kasus ini pada tanggal 31 Maret, di mana dia menghadapi berbagai tuduhan penipuan sekuritas dan konspirasi terkait dengan skema pemasaran berjenjang yang dikenal sebagai USI Tech.
Menurut jaksa, Jicha berbohong kepada investor ritel ketika dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan rata-rata pengembalian uang mereka sebesar 140% dalam jangka waktu 140 hari.
Investor diberi tahu bahwa ada dua cara untuk menghasilkan uang: Pertama, mereka dapat berinvestasi dalam operasi penambangan dan perdagangan bitcoin. Mereka juga dapat memperoleh komisi karena merujuk orang lain untuk membeli produk USI Tech, kata dakwaan terhadap Jicha.
“Pada kenyataannya, platform tersebut hanyalah kedok, dan ketika pertanyaan muncul, Jicha mencuri jutaan uang investornya dan meninggalkan negara tersebut,” kata Asisten Direktur FBI James Smith pada bulan Januari.
Hingga Jumat, keberadaan Jicha belum diketahui. Catatan pengadilan menunjukkan dia tinggal di Brasil dan Spanyol sebelum ditangkap di Florida pada akhir tahun 2023.
Jicha dibebaskan dengan jaminan pada bulan Januari dan tinggal di Brooklyn.
Berdasarkan ketentuan pembebasan Jicha, dia diharuskan untuk tetap berada di New York City atau Long Island, dan tidak meninggalkan rumahnya kecuali untuk hadir di pengadilan, kunjungan pengacara atau janji medis, kecuali diizinkan oleh Layanan Praperadilan.
Jicha (64) juga wajib menyerahkan seluruh paspor dan dokumen perjalanan sebagai syarat pembebasannya.
Catatan pengadilan menunjukkan bahwa jaminan pelepasan Jicha senilai $5 juta dijamin dan ditandatangani pada bulan Januari oleh pasangan domestiknya Ewa Jicha, serta oleh orang dewasa Jicha. laki-laki dan ketiga putrinya, dan oleh pacar dari salah satu putri Jicha serta oleh saudara laki-laki dan ayah dari pacar tersebut, menurut catatan pengadilan.
Menurut catatan pengadilan, semua orang ini adalah penduduk negara bagian Baden-Württemberg di Jerman.
Namun berdasarkan ketentuan hipotek, mereka juga bertanggung jawab secara pribadi atas jumlah hipotek.
Setelah Horst Jicha dibebaskan, Ewa Jicha bertindak sebagai penjaga pihak ketiga untuknya, dan diharuskan melaporkan segala pelanggaran pembebasannya kepada petugas masa percobaan AS.
Jicha ditangkap di Miami pada tanggal 23 Desember, setelah memasuki Amerika Serikat untuk pertama kalinya dalam lebih dari lima tahun untuk berlibur ke sana.
Jaksa menuduh Jicha meluncurkan USI Tech di Eropa, di mana, sebagai salah satu pendiri dan CEO, dia mengklaim perusahaan tersebut akan “membuat investasi mata uang kripto menjadi mudah dan dapat diakses oleh investor ritel rata-rata.”
“Pada kenyataannya, ini adalah skema pemasaran berjenjang yang mengandalkan investor untuk merekrut investor lain di antara mereka untuk membeli berbagai investasi mata uang kripto,” kata kantor kejaksaan AS pada bulan Januari.
“Pada tahun 2017, Jicha membawa USI Tech ke Amerika Serikat dan secara agresif memasarkannya ke pengecer Amerika melalui media sosial dan melalui presentasi pribadi di mana dia secara palsu menjamin pengembalian investasi yang tinggi dan membuat klaim palsu tentang keabsahan penawaran investasi platform tersebut,” kata kantor. Ada beberapa video di YouTube yang memperlihatkan Jicha mengangkat perusahaan.
Pada awal tahun 2018, setelah USI Tech berada di bawah pengawasan peraturan di AS, perusahaan tersebut “menghentikan semua operasinya di AS dalam semalam, membuat investor tidak dapat mengakses uang mereka dan mengakibatkan kerugian jutaan dolar.”
Jaksa mengatakan sebagian besar uang yang hilang dalam penipuan tersebut, “senilai sekitar $150 juta pada tanggal penangkapannya,” disimpan dalam bentuk eter Dan bitcoin mata uang kripto. Setelah USI Tech menghentikan operasinya, mata uang kripto tersebut dikirim ke alamat penyimpanan digital yang dikendalikan oleh Jicha.
