Sebuah tanda dipasang di luar Banque Pictet & Cie SA di Jenewa, Swiss, pada hari Jumat, 16 Oktober 2015.
Luke McGregor | Bloomberg | Gambar Getty
Sebuah bank besar di Swiss mengaku berkonspirasi dengan para pembayar pajak AS dan pihak lain untuk menyembunyikan lebih dari $5,6 miliar dari Internal Revenue Service, Departemen Kehakiman mengumumkan pada hari Senin.
Banque Pictet, cabang perbankan swasta dari grup Pictet yang berusia 218 tahun, akan membayar ganti rugi dan denda sekitar $122,9 juta sebagai bagian dari kesepakatan dengan jaksa.
Antara tahun 2008 dan 2014, bank tersebut memiliki 1.637 rekening atas nama nasabah AS, yang secara kolektif menghindari pajak AS sebesar $50,6 juta, kata DOJ.
Rekening tersebut menyimpan lebih dari $5,6 miliar dari sekitar $20 miliar total aset pembayar pajak AS yang dikelola bank tersebut selama periode tersebut.
Jika bank mematuhi ketentuan perjanjiannya, Departemen Kehakiman setuju untuk menunda penuntutan selama tiga tahun dan kemudian membatalkan tuduhan konspirasi kriminal untuk menipu IRS.
Sebagai bagian dari kesepakatan, bank juga setuju untuk bekerja sama dalam penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap rekening bank yang disembunyikan.
“Memberantas kejahatan keuangan tetap menjadi prioritas kantor ini,” Damian Williams, Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York, mengatakan dalam sebuah pernyataan.
“Kami mendorong perusahaan dan lembaga keuangan untuk datang kepada kami untuk melaporkan pelanggaran sebelum kami datang kepada Anda,” tambahnya.
Grup Pictet mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa perjanjian tersebut merupakan kelanjutan dari “kerja sama ekstensif dengan pihak berwenang AS, yang sepenuhnya mematuhi hukum Swiss.”
“Pictet senang telah menyelesaikan masalah ini dan akan terus mengambil langkah-langkah untuk memastikan kliennya memenuhi kewajiban perpajakan mereka,” kata pernyataan itu.
Grup Pictet membantu kliennya menghindari pajak AS dengan membuka, mengelola, dan menyembunyikan rekening yang tidak diumumkan, demikian dakwaan jaksa.
Bank menggunakan “berbagai cara” untuk menyembunyikan rekening-rekening tersebut, menurut perjanjian penuntutan yang ditangguhkan.
Bank ini menyimpan surat-surat terkait rekening nasabah di bank, bukan mengirimkannya ke nasabah di AS, untuk “membantu memastikan bahwa dokumen yang mencerminkan keberadaan rekening di luar Amerika Serikat dan di luar jangkauan otoritas pajak AS tetap ada.”
Perusahaan ini juga membentuk dan menangani entitas-entitas luar negeri yang “tidak memiliki tujuan bisnis namun berdiri semata-mata untuk membantu klien-klien pembayar pajak Grup Pictet di AS menyembunyikan rekening dan aset luar negeri mereka dari otoritas pajak AS.”
Selama jangka waktu yang relevan, Grup Pictet mengelola sekitar 529 entitas asing untuk rekening AS yang relevan.
Kelompok ini juga membantu para klien penghindar pajak AS untuk menyimpan uang yang tidak dilaporkan di luar negeri dengan mentransfer dana dari rekening yang tidak diumumkan ke rekening yang tampaknya dimiliki oleh klien non-AS.
Rekening tersebut masih dikontrol secara efektif oleh klien pembayar pajak AS melalui “sumbangan fiktif,” menurut DOJ.
