Caroline Ellison, mantan kepala dana lindung nilai kripto Sam Bankman-Fried dan saksi utama pemerintah dalam kasus penipuan kriminal terhadap pendiri FTX, bersaksi pada hari Selasa bahwa dia dan mantan bosnya menipu klien, investor, dan pemberi pinjaman.
“Ya, benar,” kata Ellison ketika ditanya oleh Asisten Jaksa AS Danielle Sassoon apakah dia telah melakukan kejahatan. “Maksudku aku, Sam, dan yang lainnya.”
Dari gedung pengadilan di pusat kota Manhattan, Ellison kemudian menyebutkan kejahatannya: “penipuan, konspirasi untuk melakukan penipuan dan pencucian uang.”
Ellison, yang menjalankan Alameda Research, mengaku bersalah pada bulan Desember atas dua tuduhan penipuan kawat, dua tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, konspirasi untuk melakukan penipuan komoditas, konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas, dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang. Bagian dari perjanjian pembelaan pria berusia 28 tahun itu dengan pemerintah adalah kerja sama dalam kasus penuntutan terhadap Bankman-Fried.
Kesaksian Ellison dimulai pada 12:37 dan berlangsung kurang dari 10 menit sebelum sidang istirahat untuk makan siang. Itu dilanjutkan sekitar jam 2 siang
Mengenakan gaun merah dengan jaket abu-abu longgar dan kacamata, Ellison memberikan latar belakang singkat bagaimana dia bisa mengenal Bankman-Fried. Mereka bertemu ketika dia magang di Jane Street, sebuah perusahaan perdagangan milik di New York. Mereka kemudian bekerja bersama di Alameda dan berkencan selama beberapa tahun, katanya.
Ellison adalah salah satu rekrutan awal Bankman-Fried ke Alameda pada tahun 2017. Bankman-Fried dilaporkan meyakinkan lulusan Stanford tersebut untuk meninggalkan pekerjaannya di Jane Capital untuk bergabung dengan Alameda sebagai pedagang ketika dana lindung nilai tersebut masih berada di kantor aslinya di Teluk San Francisco. Daerah.
Ketika ditanya oleh Sassoon untuk mengidentifikasi terdakwa, Ellison berdiri dan melihat sekeliling ruangan selama hampir 30 detik. Dia menoleh ke kiri menuju kotak juri dan kembali ke kanan beberapa kali sebelum akhirnya mengidentifikasi Bankman-Fried “duduk di sana mengenakan setelan jas”. Keduanya tidak melakukan kontak mata saat Ellison lewat tadi. Bankman-Fried, yang terkenal dengan rambut terkulai dan celana pendek pantainya, mendapat potongan rambut baru sebelum persidangan, dilaporkan dari sesama narapidana di penjara Brooklyn tempat dia ditahan sejak Agustus.
Ellison mengatakan Bankman-Fried adalah CEO asli dan pemilik Alameda.
“Sam memerintahkan saya untuk melakukan kejahatan ini,” katanya. Dia “menyuruh kami mengambil uang nasabah untuk membayar pinjaman.”
Bankman-Fried, 31, menghadapi tujuh dakwaan federal, termasuk penipuan kawat, penipuan sekuritas, dan pencucian uang, semuanya terkait dengan runtuhnya FTX dan Alameda akhir tahun lalu. Jika terbukti bersalah dalam persidangan yang dimulai seminggu lalu, Bankman-Fried bisa menghabiskan hidupnya di penjara. Dia mengaku tidak bersalah.
Inti dari kasus melawan Bankman-Fried adalah miliaran dolar yang mengalir dari rekening pelanggan di FTX ke Alameda, yang memiliki lubang besar dalam neracanya setelah pasar kripto berubah pada tahun 2022.
Ellison mengatakan Alameda mengambil beberapa miliar dolar dari klien FTX dan Bankman-Fried tidak hanya membuat sistem untuk mencuri dana tersebut, tetapi juga menginstruksikan Ellison dan yang lainnya untuk menggunakan dana klien untuk memberikan pinjaman secara kasar untuk membayar kembali $10 miliar.
“Kami akhirnya mengambil sekitar $14 miliar, beberapa di antaranya dapat kami bayar kembali,” katanya. “Saya mengirimkan neraca kepada pemberi pinjaman atas arahan Sam yang salah menyatakan aset dan kewajiban Alameda.”
Dia mengatakan angka-angka tersebut disesuaikan untuk membuat Alameda terlihat kurang berisiko sebagai sebuah investasi.
Setelah makan siang, Ellison ditanya tentang hubungannya dengan Bankman-Fried. Dia mengatakan bahwa meskipun mereka kadang-kadang mulai tidur bersama pada tahun 2018, tidak lama setelah dia mulai di Alameda, mereka mulai berkencan pada musim panas tahun 2021. Hubungan itu kembali terjalin hingga musim semi 2022, ketika mereka putus untuk selamanya.
Ellison mengatakan dia segera menyadari setelah dia dipekerjakan bahwa kondisi Alameda jauh lebih buruk dari yang dia perkirakan. Perusahaan menderita kerugian besar, pemberi pinjaman menarik diri dan banyak karyawan yang berhenti.
Soal masuknya dana, Ellison mengatakan Bankman-Fried masih menjadi CEO Alameda saat praktik penyaluran uang dari FTX ke hedge fund dimulai. Ellison mengatakan dia mendapat kesan bahwa itu adalah uang klien FTX karena jumlahnya melebihi keuntungan bursa dan jumlah modal yang harus dikumpulkan dengan susah payah.
Pada pertengahan tahun 2021, ketika FTX membeli kembali saham perusahaan dari bursa saingannya dan investor awal Binance, perusahaan tersebut menggunakan $1 miliar uang pelanggan FTX untuk kesepakatan tersebut, Ellison bersaksi. Ini mengikuti percakapan pribadi antara Ellison, Bankman-Fried dan Sam Trabucco, co-CEO Alameda.
“Kami tidak punya uang untuk ini,” kenang Ellison. “Kami harus meminjam dari FTX untuk melakukan itu.”
Bankman-Fried mengatakan kepadanya bahwa hal itu tidak masalah karena hal itu penting dan “kita harus menyelesaikannya,” katanya.
LIHAT: Caroline Ellison bersaksi bahwa Sam Bankman-Fried memerintahkan dia untuk melakukan kejahatan
