Damian Williams, jaksa federal terkemuka di Manhattan, berbicara saat konferensi pers untuk mengumumkan penambahan “Cryptoqueen” Ruja Ignatova ke daftar buronan paling dicari FBI di New York, 30 Juni 2022.
Luc Cohen | Reuters
Salah satu pendiri cryptocurrency OneCoin yang curang, skema piramida besar-besaran yang mengumpulkan lebih dari $4 miliar dari jutaan investor di seluruh dunia, dijatuhi hukuman 20 tahun penjara pada hari Selasa.
Karl Greenwood, 46, yang mengatur penipuan multi-level marketing bernilai miliaran dolar, mengaku bersalah pada bulan Desember atas tuduhan penipuan dan pencucian uang.
Rekannya, Ruja Ignatova, 43, yang dikenal sebagai “Cryptoqueen” dalam daftar 10 Orang Paling Dicari FBI, masih buron, kata Departemen Kehakiman AS.
Greenwood “menjalankan salah satu skema penipuan terbesar yang pernah dilakukan,” kata Jaksa AS Damian Williams dalam siaran persnya.
“Kami berharap hukuman panjang ini beresonansi dengan sektor keuangan dan menghalangi siapa pun yang mungkin tergoda untuk berbohong kepada investor dan mengeksploitasi ekosistem mata uang kripto melalui penipuan,” kata Williams.
Hukuman Greenwood dijatuhkan oleh hakim federal Edgardo Ramos di Pengadilan Distrik AS di Manhattan.
OneCoin, yang dimulai di Bulgaria pada tahun 2014, mengambil lebih dari $4 miliar dari setidaknya 3,5 juta orang antara tahun 2014 dan 2016, kata DOJ. Skema ini dipasarkan dan dijual melalui struktur pemasaran berjenjang, membayar komisi kepada anggota OneCoin yang merekrut orang lain untuk membeli paket kripto.
Greenwood, distributor teratas, menerima 5% dari seluruh penjualan OneCoin, yang mengumpulkan total lebih dari $300 juta, kata DOJ.
Baik Greenwood dan Ignatova secara konsisten menggambarkan OneCoin sebagai peluang investasi kripto mirip Bitcoin berikutnya. Namun “tidak seperti mata uang kripto yang sah, OneCoin tidak memiliki nilai nyata dan dianggap sebagai penipuan oleh Greenwood dan Ignatova sejak hari pertama,” kata DOJ.
Para pendiri dan pihak lainnya berulang kali berbohong kepada investor mereka, termasuk dengan mengklaim bahwa nilai OneCoin ditentukan oleh kekuatan pasar padahal sebenarnya harganya “ditetapkan secara sewenang-wenang,” kata pihak berwenang.
Ignatova didakwa pada Oktober 2017 atas tuduhan terkait penipuan dan pencucian uang. Beberapa hari setelah surat perintah federal dikeluarkan untuk penangkapannya, Ignatova terbang dari Bulgaria ke Athena, Yunani.
Dia “tidak lagi terlihat di depan umum sejak saat itu,” kata DOJ.
FBI menawarkan hadiah hingga $250.000 untuk informasi yang mengarah pada penangkapan Ignatova, menurut halamannya di daftar 10 Buronan Paling Dicari lembaga tersebut.
Poster buronannya menyatakan bahwa dia “diyakini bepergian dengan penjaga bersenjata dan/atau rekannya,” dan “mungkin telah menjalani operasi plastik atau mengubah penampilannya.”
