Mantan Presiden AS dan calon presiden dari Partai Republik 2024 Donald Trump memberi isyarat tentang angkat beban saat berbicara di acara perekrutan sukarelawan Partai Republik di Fervent, Calvary Chapel, di Las Vegas, Nevada, 8 Juli 2023.
MarioTama | Gambar Getty
WASHINGTON — Seorang pria New Jersey yang meringankan hukuman penjaranya karena menjalankan skema Ponzi besar-besaran pada hari terakhir kepresidenannya Donald Trump didakwa pada hari Rabu dengan mendalangi skema serupa.
Eli Weinstein dan empat kaki tangannya dituduh mengawasi skema Ponzi baru yang menurut jaksa telah menipu 150 korban lebih dari $35 juta.
Weinstein sekarang telah didakwa tiga kali karena menipu investor.
Yang pertama terjadi pada tahun 2013, ketika dia mengaku bersalah atas 45 tuduhan penipuan dan konspirasi karena mencuri lebih dari $200 juta dari investor. Pada 2015, dia mengaku bersalah dalam kasus kedua, kali ini melakukan penipuan kawat saat diadili untuk skema Ponzi.
Weinstein telah menjalani delapan tahun dari hukuman penjara 24 tahun ketika Trump mengampuninya pada tahun 2021, sebagai salah satu dari 143 orang yang menerima pengampunan atau keringanan selama jam-jam terakhir Trump menjabat.
Pembebasannya dari penjara mengakhiri upaya lobi yang mahal yang meminta orang-orang yang dekat dengan Trump, termasuk pengacara Alan Dershowitz, untuk menyatakan bahwa Weinstein tidak pernah mendapat pengadilan yang adil.
Kampanye untuk mendapatkan Trump untuk mengampuni Weinstein kemudian menjadi subyek a Waktu New York cerita, yang merinci bagaimana sekutu Weinstein membayar akses ke beberapa orang dalam Trump.
Pada hari perjalanannya, Gedung Putih menggambarkan Weinstein sebagai “ayah dari tujuh anak dan suami yang penyayang”.
“Setelah dibebaskan, dia akan mendapat dukungan kuat dari komunitasnya dan anggota kepercayaannya,” kata pernyataan resmi dalam perjalanannya.
Pada konferensi pers hari Rabu yang mengumumkan dakwaan terbaru, Pengacara AS Philip R. Sellinger mengatakan, “Weinstein melanjutkan pekerjaannya: mencuri jutaan dolar dari investor melalui jaringan kebohongan dan penipuan.”
Menurut pengaduan pidana, Weinstein dan antek-anteknya menciptakan dana investasi palsu dan memberi tahu calon investor bahwa uang mereka akan digunakan “untuk berinvestasi dalam kesepakatan menguntungkan yang mencakup, antara lain, masker COVID-19, susu formula bayi yang langka, dan kotak P3K menuju Ukraina.”
Untuk menyembunyikan identitas aslinya dan masa lalu kriminalnya, Weinstein menggunakan nama “Mike Konig” saat berkomunikasi dengan investor.
Selain tuntutan pidana yang dihadapi Weinstein, Komisi Sekuritas dan Bursa pada hari Rabu mengajukan tuntutan perdata terhadapnya dan lima rekan konspirator lainnya.
“Berulang kali, para terdakwa mengambil uang dari investor yang tidak menaruh curiga untuk transaksi palsu dan mengocok dana untuk membayar investor sebelumnya untuk memberikan kesan palsu bahwa mereka menerima keuntungan nyata dari transaksi tersebut,” kata Antonia Apps, direktur kantor SEC di New York. Kantor wilayah dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu.
