IndonesiaDiscover –
Masalah terus meningkat bagi pendiri Celsius Alex Mashinsky, karena dia telah ditangkap dan didakwa oleh otoritas federal atas penipuan. Mashinsky menghadapi tujuh tuduhan kriminal, termasuk sekuritas, komoditas, dan penipuan kawat, Dia dan perusahaannya dituntut secara independen oleh tiga lembaga pemerintah — FTC, CFTC, dan SEC. Kantor Kejaksaan AS menuduh bahwa Mashinsky menyesatkan pelanggan mengenai sifat perusahaannya, membuatnya tampak seperti bank padahal sebenarnya merupakan dana investasi berisiko tinggi.
Mantan petugas pendapatan Celcius, Roni Cohen-Pavon, juga ditangkap, dengan Pavon dan Mashinsky dituduh memanipulasi harga token crypto milik perusahaan sehingga mereka dapat menjual saham mereka sendiri dengan harga yang meningkat.
“Mashinsky salah mengartikan, antara lain, keamanan aktivitas penghasil hasil Celsius, profitabilitas Celsius, keberlanjutan jangka panjang dari tingkat imbalan tinggi Celsius dan risiko yang terkait dengan penyetoran aset kripto dengan Celsius,” jaksa federal diperoleh oleh CNBC.
Selain itu, FTC mencapai penyelesaian $4,7 miliar hari ini dengan Celsius, yang hampir menyamai rekor denda karena melanggar privasi konsumen. Perusahaan telah menyetujui ketentuan keuangan ini, tetapi hanya akan melakukan pembayaran setelah mengembalikan sisa aset pelanggan sebagai bagian dari proses kebangkrutan yang sedang berlangsung.
Ini semua mengikuti gugatan berbasis di New York yang dikeluarkan pada bulan Januari yang juga menuduh penipuan besar-besaran. Gugatan itu mencari ganti rugi yang sesuai setelah Celsius diduga menipu investor dari “miliaran dolar” dalam mata uang kripto.
Jika terbukti bersalah dalam segala hal, Mashinsky dan Pavon menghadapi hukuman penjara puluhan tahun. Mashinsky mengundurkan diri sebagai CEO Celsius tahun lalu dan tidak lagi terlibat dengan perusahaan.
