Alex Mashinsky, CEO Celsius di atas panggung di Lisbon untuk Web Summit 2021
Piaras Ó Midheach | Arsip Olahraga | Gambar Getty
Mantan CEO Celsius Alex Mashinsky ditangkap Kamis atas tuduhan penipuan sekuritas federal, kata seorang sumber kepada CNBC, karena pertukaran crypto yang bangkrut setuju untuk membayar penyelesaian $4,7 miliar dengan regulator pemerintah.
Penyelesaian tersebut adalah salah satu yang terbesar dalam sejarah FTC, mendekati rekor denda $5 miliar yang dikenakan terhadap Meta pada tahun 2019, dan menyoroti apa yang digambarkan FTC sebagai penipuan berulang oleh Celsius dan Mashinsky.
Jaksa federal juga mendakwa Mashinsky dengan sekuritas, komoditas dan penipuan kawat, serta berbagai tuduhan manipulasi dan penipuan sekuritas. Jika terbukti bersalah, Mashinsky dan salah satu terdakwa, Roni Cohen-Pavon, menghadapi hukuman penjara puluhan tahun.
Penyelesaian, yang diumumkan oleh FTC, tidak akan dibayarkan sampai perusahaan dapat mengembalikan sisa aset pelanggan dalam proses kebangkrutan.
Proses SEC bersamaan menentang Mashinsky dan Celsius, menuduh bahwa Mashinsky menyesatkan investor dan secara curang memanipulasi harga token pertukaran Celsius, CEL.
SEC menuduh bahwa Mashinsky dan perusahaannya “salah mengartikan” “model bisnis sentral perusahaan dan risiko bagi investor” dengan mengklaim Celcius tidak terlibat dalam perdagangan berisiko dan sebagian besar, tetapi tidak semua, dari pendapatan perusahaan yang dilunasi kepada investor.
“Tidak satu pun dari klaim ini,” tegas SEC, yang benar. Celsius, misalnya, dikatakan telah mengalami gagal bayar “ratusan juta dolar” atas pinjaman institusionalnya.
Baik dokumen pengisian dari jaksa federal New York dan keluhan SEC juga menggambarkan token pertukaran Celcius sebagai keamanan. Definisi keamanan dan pengawasan SEC terhadap pasar crypto telah diperebutkan dengan panas oleh bursa crypto lainnya dalam beberapa bulan terakhir.
Awal tahun ini, jaksa New York menuduh Mashinsky mendalangi penipuan $20 miliar terhadap investor.
Ini adalah berita terbaru. Silakan periksa kembali untuk pembaruan.
