Seorang hakim federal di New York memperingatkan JPMorgan Chase bahwa dia dapat menemukan bank dalam penghinaan pengadilan jika tidak mempercepat produksi bukti terkait dengan pelaku kejahatan seks dan manajer uang Jeffrey Epstein untuk tuntutan hukum oleh jaksa Epstein dan pemerintah Kepulauan Virgin AS, telah dipelajari CNBC.
Hakim Jed Rakoff menyarankan dalam pemberitahuan bahwa JPMorgan dan dua firma hukum yang mewakili bank lambat menyerahkan dokumen dan bukti lain kepada penggugat dalam kasus tersebut, mengikuti proses yang dikenal sebagai penemuan, menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut. pemberitahuan.
Pemberitahuan itu datang dua minggu sebelum CEO JPMorgan Jamie Dimon dijadwalkan untuk diinterogasi di bawah sumpah oleh pengacara penggugat dalam gugatan perdata, yang menuduh banknya memfasilitasi dan menguntungkan dugaan perdagangan seks wanita muda Epstein.
“Pengadilan juga ingin mencatat bahwa JPMorgan khawatir tidak bergerak lebih cepat untuk menghasilkan dokumen yang responsif,” tulis Rakoff dalam pemberitahuan, yang belum muncul di map publik dalam kasus di Pengadilan Distrik AS di Manhattan.
“Sementara pengadilan mengapresiasi sejumlah besar penemuan yang harus diselesaikan dalam kasus ini, perusahaan sebesar JPMorgan dan pengacara berpengalaman seperti WilmerHale dan Massey & Gail harus dapat bergerak lebih cepat dari yang dimungkinkan oleh insiden ini.” untuk menerangi,” tulis hakim, mengacu pada dua firma hukum bank.
“Oleh karena itu, JPMorgan disarankan bahwa ekspedisi lebih lanjut akan diperlukan karena rasa sakit ditahan karena menghina pengadilan,” tulis Rakoff.
Seorang juru bicara JPMorgan tidak mengomentari pemberitahuan tersebut.
Jeffrey Epstein menghadiri peluncuran RADAR MAGAZINE di Hotel QT pada 18 Mei 2005.
Patrick McMullan | Gambar Getty
Epstein, yang meninggal karena bunuh diri di penjara pada 2019 tak lama setelah ditangkap atas tuduhan perdagangan seks anak federal, adalah pelanggan lama bank hingga 2013.
Tuntutan hukum menuduh bank mengizinkan Epstein untuk tetap menjadi pelanggan meskipun ada bukti bahwa dia menggunakan jutaan dolar yang dia simpan untuk memfasilitasi perdagangan gadis dan wanita muda ke pulau pribadinya di Kepulauan Virgin dan di tempat lain.
Lima tahun sebelum JPMorgan mengakhiri hubungan kliennya dengan Epstein, dia mengaku bersalah di pengadilan negara bagian Florida karena meminta uang dari seorang gadis di bawah umur dan menjalani hukuman 13 bulan penjara.
Sebelum keyakinannya, Epstein berteman dengan mantan presiden Donald Trump dan Bill Clinton, serta Pangeran Andrew dari Inggris.
JPMorgan menyangkal melakukan kesalahan, dan dalam pengaduan perdatanya sendiri, perusahaan mengatakan mantan manajer bank Jes Staley akan bertanggung jawab secara hukum atas segala kewajiban yang timbul dari hubungannya dengan Epstein.
Staley menghabiskan tiga dekade di JPMorgan dan memiliki kontak dekat dengan Epstein — yang dia anggap sebagai teman — selama bertahun-tahun ketika Epstein menjadi klien.
Rakoff, dalam putusan pengadilan yang diterbitkan pada awal Mei, mencatat bahwa “penggugat menuduh bahwa Mr. Staley memiliki pengetahuan langsung tentang operasi perdagangan seks Jeffrey Epstein.”
“Tn. Staley diduga mengunjungi kediaman Epstein beberapa kali saat operasi itu sedang berlangsung, dan selama kunjungan ini mencatat (penuduh Epstein yang menggugat JPMorgan) ‘sebagai korban perdagangan dan pelecehan seks,’ kata Rakoff.
“Penggugat selanjutnya menuduh bahwa Tuan Staley sendiri melecehkan beberapa korban Epstein, termasuk” wanita yang menggugat bank, tulis hakim. Wanita itu mengklaim bahwa “‘salah satu teman Epstein’ – yang kemudian dia identifikasi sebagai Tuan Staley – ‘menggunakan kekuatan agresif dalam penyerangan seksualnya dan memberi tahu (dia) bahwa dia memiliki izin Epstein untuk melakukan apa yang diinginkannya’.”
Dalam pengajuan pengadilannya sendiri, Staley menyebut tuduhan terhadapnya “tidak berdasar” dan membantah mengetahui perdagangan seks Epstein.
Staley mengundurkan diri sebagai CEO raksasa perbankan Inggris Barclays pada akhir 2021 menyusul penyelidikan oleh regulator Inggris tentang bagaimana dia mencirikan hubungannya dengan Epstein dan Barclays.
Jika Anda memiliki pikiran untuk bunuh diri atau membutuhkan, hubungi Garis Hidup Bunuh Diri & Krisis di 988 untuk dukungan dan bantuan dari konselor terlatih.
