Pengacara Sam Bankman-Fried mengungkapkan rincian rencana kesaksiannya pada Rabu malam jika dia menjadi saksi di persidangan penipuan FTX.
Dalam surat enam halaman kepada Hakim Lewis Kaplan, tim hukum Bankman-Fried mengatakan pihaknya akan membahas tiga bidang utama dalam kesaksian tersebut, termasuk saran bahwa mereka mengandalkan mantan tim hukum FTX untuk mengizinkan tindakan tertentu yang kemudian menyebabkan ledakan. dan kebangkrutan pertukaran mata uang kripto.
Pengacara kepala FTX yang dipermalukan juga mengatakan dia juga akan menyatakan pemahamannya tentang praktik operasi umum, serta niatnya untuk mematuhi otoritas Bahama.
Bankman-Fried menghadapi tujuh dakwaan pidana, termasuk penipuan kawat, penipuan sekuritas, dan pencucian uang, yang dapat membuatnya dipenjara selama lebih dari 100 tahun jika terbukti bersalah dalam persidangannya di pengadilan federal Manhattan.
Bankman-Fried, putra dari dua sarjana hukum Stanford, mengaku tidak bersalah dalam kasus tersebut.
Akankah dia atau tidak?
Surat kepada Kaplan tampaknya menimbulkan keraguan apakah miliarder kripto yang dipermalukan itu akan menjadi saksi.
Sebelumnya pada hari Rabu, salah satu dari dua pengacara utama Bankman-Fried, Mark Cohen, mengatakan dalam sebuah konferensi telepon bahwa kliennya akan bersaksi seperti tiga orang lainnya.
Namun dalam suratnya pada Rabu malam, Cohen menulis, “Oleh karena itu, jika Tuan Bankman-Fried memutuskan untuk bersaksi dalam pembelaannya, dia harus diizinkan untuk bersaksi tentang pemahamannya tentang praktik industri mengenai penggunaan dompet omnibus untuk menunjukkan niat baiknya.” dan kurangnya niat kriminal.”
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Bankman-Fried dapat memberikan kesaksian jika permintaan pembela ditolak.
Salahkan mantan pengacara FTX
Kaplan sebelumnya memutuskan bahwa pengacara Bankman-Fried tidak boleh membuat argumen yang disebut sebagai nasihat penasihat dalam pernyataan pembukaan mereka karena dapat merugikan juri.
Namun Cohen mengatakan kepada Kaplan dalam surat barunya bahwa meskipun jaksa “sebelumnya bertindak untuk mencegah Tuan Bankman-Fried memberikan bukti atau argumen tentang keterlibatan penasihat hukum,” “pengetahuan Bankman-Fried tentang keterlibatan penasihat hukum dalam masalah ini” “adalah secara langsung relevan” dengan “keadaan pikiran dan itikad baiknya pada saat itu.”
Cohen mengutip contoh spesifik di mana Bankman-Fried, di bawah bimbingan pengacara FTX, mengadopsi kebijakan yang menurut jaksa menunjukkan kriminalitasnya.
Salah satu contohnya adalah kebijakan seluruh perusahaan pada aplikasi perpesanan terenkripsi, Signal.
Caroline Ellison, mantan teman Bankman-Fried yang juga menjalankan dana lindung nilai kripto Alameda Research, bersaksi bahwa SBF menginstruksikan karyawan FTX dan Alameda untuk menggunakan pengaturan pesan hilang di Signal. Dia mengatakan dia meminta mereka untuk sangat berhati-hati dengan apa yang mereka tulis karena kemungkinan akan terkena dampak hukum.
Salah satu pendiri FTX yang kurang dikenal dan mantan chief technology officer Gary Wang, serta pengembang senior FTX Adam Yedidia, juga bersaksi tentang perintah bahwa Signal Communications diatur untuk dihapus secara otomatis.
Pemerintah juga mengklaim dalam argumen pembukaannya kepada juri bahwa kebijakan penghapusan otomatis selama 30 hari pada Signal adalah karena Bankman-Fried “tidak menginginkan bukti tertulis atas kejahatannya.”
Namun Cohen menulis bahwa Bankman-Fried memahami bahwa kebijakan penghapusan otomatis ini “dilakukan di bawah arahan pengacara.”
Dalam contoh lain, Cohen menunjuk pada simpanan pelanggan FTX senilai miliaran dolar yang langsung masuk ke rekening bank yang dikendalikan oleh Alameda.
Jaksa mengatakan uang tunai pelanggan disalurkan ke Alameda melalui dua saluran: pengguna menyetorkan uang tunai langsung ke rekening yang dimiliki Alameda dan melalui pintu belakang rahasia yang dimasukkan ke dalam kode FTX.
Namun pengacara Bankman-Fried mengklaim bahwa “pemahaman SBF tentang keterlibatan penasihat dalam pembentukan” rekening-rekening ini dan dalam pengaturan pembayaran yang dibuat antara FTX dan Alameda akan “relevan secara langsung” dengan “keyakinan itikad baik terdakwa bahwa tidak ada yang tidak patut di dalamnya. menggunakan entitas yang dikendalikan Alameda untuk menerima simpanan pelanggan FTX.”
Dalam contoh ini dan contoh lain yang melibatkan bimbingan mantan penasihat FTX, pengacara Bankman-Fried kembali ke alasan yang sama bahwa mantan kepala FTX tersebut bertindak dengan itikad baik dan bukan dengan niat kriminal yang dituduhkan oleh pemerintah.
Salahkan pihak berwenang Bahama
Wang bersaksi bahwa 12 November lalu, setelah FTX menyatakan bangkrut, Bankman-Fried meminta Wang mengantarnya ke Komisi Sekuritas Bahamas untuk rapat.
Dalam perjalanan, Bankman-Fried menyuruh Wang untuk mentransfer aset ke likuidator Bahama karena dia yakin mereka akan mengizinkannya untuk mempertahankan kendali atas perusahaan. Wang mengatakan dia tidak menghadiri pertemuan dengan otoritas keamanan, meskipun ayah Bankman-Fried hadir. Wang mengatakan dia kembali ke AS dan bertemu dengan jaksa AS keesokan harinya.
Dia menghadapi hukuman hingga 50 tahun penjara ketika dia menghadapi hakim yang menjatuhkan hukuman setelah persidangan ini. Dia mengatakan kepada juri bahwa dia menandatangani perjanjian kerja sama sepanjang enam halaman yang mengharuskan dia bertemu dengan jaksa, menjawab pertanyaan mereka dengan jujur, dan menyerahkan bukti.
FBI lebih lanjut menuduh bahwa SBF memprioritaskan pembayaran kreditor tertentu, termasuk otoritas Bahama. Dalam mosi praperadilannya, pemerintah menunjuk pada “niat kriminal” Bankman-Fried, serta “sifat pernyataannya yang salah” bahwa ia ingin “menegakkan keadilan bagi pelanggan.”
Cohen menulis: “Kami berharap dapat memperoleh kesaksian dari Tuan Bankman-Fried mengenai niat itikad baiknya pada 12 November 2022 mengenai kepatuhan terhadap perintah otoritas Bahama untuk mentransfer aset FTX ke Komisi Sekuritas Bahama mengenai keberatan FTX. penasihat internal dan penasihat kebangkrutan AS.”
“Kesaksian seperti itu akan datang dari Tuan. Bankman-Fried perlu mendiskusikan keyakinannya bahwa otoritas Bahama bertindak demi kepentingan terbaik klien FTX, sementara penasihat internal FTX dan penasihat kebangkrutan luar di Amerika Serikat memiliki kepentingan yang bertentangan,” kata surat itu. teruskan.
Salahkan status quo dalam kripto
Pemahaman Bankman-Fried tentang praktik industri yang diterima secara umum juga menonjol dalam kesaksiannya.
Dalam bahasa kripto, akun omnibus adalah tempat aset digital dari banyak pengguna disimpan secara kolektif dalam satu akun. Pertukaran mata uang kripto dan industri lainnya biasanya menggunakan jenis strategi penyimpanan kolektif ini untuk mengurangi biaya dan menyederhanakan alur kerja.
Dalam kasus FTX, percampuran aset pelanggan dan perusahaan menjadi rebutan utama antara pemerintah dan pihak pertahanan.
Jaksa berpendapat bahwa “penggunaan dompet omnibus oleh FTX relevan dengan kasus ini,” kata surat itu.
“Misalnya, pemerintah memperoleh kesaksian dari Tuan Sun bahwa dia tidak percaya bahwa simpanan nasabah FTX dapat dicampurkan dengan dana bisnis lainnya… dan bahwa FTX menggunakan dompet omnibus untuk semua aset digital pelanggan,” dokumen berlanjut, merujuk pada mantan penasihat umum FTX, Can Sun.
“Kami dengan hormat menyampaikan bahwa pengetahuan Tuan Bankman-Fried tentang praktik industri mengenai penggunaan dompet omnibus relevan dengan keyakinan itikad baiknya bahwa tindakannya diperbolehkan,” tambah surat itu.
“Pemahaman Tuan Bankman-Fried tentang apakah tindakan FTX konsisten dengan praktik industri kripto terkait penggunaan dompet omnibus adalah bukti keyakinan itikad baiknya bahwa tindakan FTX (dan tindakannya sendiri) adalah tepat.” “
