Seorang pejalan kaki berjalan di pintu masuk Lombard Odier di Jenewa, Swiss.
Bloomberg | Bloomberg | Gambar Getty
Lombard Odier – salah satu bank swasta tertua di Swiss – telah didakwa oleh jaksa Swiss atas tuduhan pencucian uang berat.
Dalam rilisnya hari Jumat, Kantor Kejaksaan Agung Swiss, atau OAG, mengatakan pihaknya mengajukan pengaduan terhadap Lombard Odier dan mantan pegawai bank tersebut di Pengadilan Kriminal Federal Swiss pada hari Selasa.
OAG mengatakan para terdakwa membantu menyembunyikan pendapatan organisasi kriminal yang didirikan oleh Gulnara Karimova, putri Islam Karimov, presiden otoriter Uzbekistan yang meninggal karena stroke pada tahun 2016. Karimova didakwa oleh Jaksa Agung pada tahun 2023 atas tuduhan pencucian uang yang berasal dari kegiatan kriminal di Swiss antara tahun 2005 dan 2012.
“Penyelidikan telah membuat OAG percaya bahwa sebagian dari pencucian uang di Swiss mungkin telah ditransfer ke rekening bank di … Lombard Odier di Jenewa. Bank tersebut dan salah satu mantan manajer hubungan dikatakan memainkan peran penting dalam hal ini. hasil kegiatan kriminal ‘The Office’,” kata OAG dalam pernyataannya.
Mereka telah diselidiki sejak 2016, tambah jaksa.
Lombard Odier, yang asal usulnya berasal dari tahun 1796, membantah tuduhan tersebut.
“Kami telah memperhatikan keputusan kantor Jaksa Agung Swiss yang mengajukan tuntutan terhadap Bank Dunia karena kurangnya kontrol,” kata bank tersebut dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat.
“Langkah ini menyusul dibukanya penyelidikan formal terhadap bank tersebut yang dimulai dan dipublikasikan pada tahun 2016. Bagi bank, tuduhan tersebut tidak berdasar dan tidak berdasar. Bank berencana untuk membela diri dengan sekuat tenaga.”
Bank tersebut mengatakan kasus ini dimulai oleh “pelaporan proaktif atas kecurigaan kepada pihak berwenang Swiss” dari Lombard Odier.
CNBC menghubungi Gregoire Mangeat, yang mewakili Karimova selama pertarungan hukumnya dengan otoritas Swiss. Karimova saat ini menjalani hukuman penjara di Uzbekistan.
