Jurnal Tinjauan Las Vegas | Layanan Berita Tribune | Gambar Getty
Jaksa federal telah menggagalkan skema penyembelihan babi yang merugikan korban lebih dari $80 juta, Departemen Kehakiman AS mengumumkan pada hari Kamis.
Empat orang telah didakwa dan dua orang ditangkap dalam salah satu tindakan penegakan hukum yang paling luas dalam kasus penipuan yang merugikan warga Amerika ratusan juta setiap tahunnya.
Lu Zhang, Justin Walker dan Joseph Wong, semuanya warga California, diduga berkonspirasi dengan warga Illinois Hailong Zhu untuk mencuci hasil ilegal penipuan mereka, menurut jaksa. Zhang dan Walker ditangkap dan hadir di pengadilan federal Los Angeles pada hari Rabu.
Penyembelihan babi, dari frasa Cina sha zhu pan, adalah penipuan yang semakin meluas yang melibatkan pengiriman pesan-pesan dingin kepada korbannya dan mencoba membangun hubungan dengan mereka. Setelah mengembangkan koneksi, penipu meyakinkan korban untuk mengirim sejumlah besar uang ke platform investasi palsu, yang dimaksudkan untuk mengajari korban cara menghasilkan keuntungan besar dengan memperdagangkan kripto atau aset lainnya.
Pertukarannya palsu, dan keuntungannya palsu. Akhirnya, para penipu mengambil alih toko dan melarikan diri, terkadang dengan keuntungan jutaan dolar.
Para terdakwa diduga menggunakan perusahaan cangkang yang terdaftar di California untuk menyalurkan keuntungan mereka ke rekening bank domestik dan internasional, menurut pengaduan tersebut. Para konspirator membuat rekening di banyak bank, termasuk Bank Amerika Dan JPMorgan Chasedan meminta korban mengirimkan transfer ke rekening tersebut, dakwaan jaksa.
Dari sana, uang tersebut akan berpindah ke rekening domestik atas nama mereka sendiri, ke rekening internasional di Hong Kong atau bank Bahama yang terkait dengan pencucian uang dan stablecoin dolar AS yang diketahui. Menambatkan.
Jangan lewatkan cerita ini dari CNBC PRO:
